Zásady KYC a AML na 22Bet

Platforma 22Bet uplatňuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti uživatelů, prevence podvodného jednání a potírání finanční kriminality. Tato opatření zároveň zajišťují:

• Spravedlivé podmínky hry pro všechny účastníky;
• Ochranu osobních údajů a bezpečnost uživatelů;
• Transparentnost veškerých finančních transakcí;
• Soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před plným využíváním služeb dokončit proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může platforma požádat o předložení následujících dokladů:

• Úředně vydaný doklad totožnosti s fotografií, například občanský průkaz nebo cestovní pas;
• Doklad potvrzující místo bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo doklad o úhradě služeb;
• Potvrzení o vlastnictví platební metody použité pro vklady či výběry.

22Bet zavádí soubor kontrolních mechanismů určených k prevenci praní špinavých peněz a další nezákonné činnosti na platformě. Mezi tato opatření patří:

• Průběžné sledování transakcí a aktivity na účtu;
• Automatizovaná pravidla pro odhalování neobvyklého chování;
• Zvýšená hloubková kontrola u rizikových událostí;
• Prověřování velkých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• Přidělování rizikového skóre jednotlivým účtům;
• Prověřování proti sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• Plnění oznamovacích povinností vůči příslušným orgánům v případech, kdy to vyžadují regulatorní požadavky.

V zájmu dodržování zásad KYC a AML platforma stanovuje omezení týkající se chování uživatelů. Mezi zakázané činnosti patří:

• Vytváření více účtů jedním uživatelem;
• Předkládání padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• Pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím platformy;
• Manipulace se systémem nebo herními mechanismy;
• Sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• Použití platebních nástrojů, které nepatří danému uživateli;
• Uvádění nepravdivých údajů o vlastní totožnosti.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany platformy. V případě zjištěného porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo propadnutí prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher, a oznámení případu příslušným orgánům, pokud to vyžadují regulatorní požadavky.

Držitel účtu odpovídá za poskytnutí přesných a aktuálních osobních údajů při registraci i během používání platformy. Ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, jinak hrozí omezení přístupu k účtu. Na žádost platformy o doplnění dalších dokumentů je nutné reagovat bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry lze používat pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakoukoli podezřelou aktivitu spojenou s vlastním účtem nebo účtem jiného uživatele je třeba neprodleně nahlásit zákaznické podpoře.

22Bet dodržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné prostředí pro hru i sázení. Tento přístup zahrnuje:

• Dodržování standardů KYC a AML ve všech oblastech činnosti;
• Důvěrnost a ochranu osobních údajů uživatelů;
• Průběžné sledování podezřelé aktivity na účtech;
• Prevenci manipulace a nekalého jednání v rámci platformy;
• Podporu zásad odpovědného hraní a bezpečného prostředí pro všechny uživatele;
• Sdílenou odpovědnost mezi platformou a držitelem účtu;
• Rovné podmínky pro všechny uživatele bez výjimky.